Software Antiriciclaggio Funzionalità

Antiriciclaggio XP consente di assolvere agli obblighi di Professionisti (D.M. n. 141 del 3 febbraio 2006) e Operatori non finanziari (D.M. n. 143 del 3 febbraio 2006).

Principali funzionalità

• Registrazione dei dati (estremi documento d'identità, codice fiscale, ecc.) per l'identificazione dei soggetti operanti direttamente.
  
• Registrazione dei dati (estremi documento d'identità, codice fiscale, ecc.) per l'identificazione dei soggetti operanti in nome e per conto di terzi.
  
• Importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altre applicazioni gestionali in formato ASCII e XML.
  
• Esportazione delle operazioni effettuate verso un qualsiasi applicativo gestionale.
  
• Registrazione e conservazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico.
  
• Predisposizione della modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’art. 1 L. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore.
  
• La modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi (UIC).
  

Modulo aggiuntivo PEC

Permette la la gestione delle comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate relative alle attività soggette a controllo, attraverso la compilazione del tracciato XML e la comunicazione con Posta Elettronica Certificata (PEC), così come previsto dal Decreto Direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 188870 del 22 dicembre 2005


Configurazione minima consigliata:

Pc con processore Pentium II o superiore; Memoria RAM 128 Mb o superiore; Microsoft Windows 2000 sp3, XP, Server 2003, NT sp 6, ME.
Schermo con risoluzione 1024x768; 300 Mb di spazio su HD.