Software Antiriciclaggio Chi deve adeguarsi

ANTIRICICLAGGIO - OBBLIGHI PER PROFESSIONISTI
(D.M. n. 141 del 3 febbraio 2006)
Sono tenuti ad adempiere agli obblighi imposti dal Decreto 141/06 i seguenti soggetti:

• Dottori commercialisti.
  
• Ragionieri commercialisti.
  
• Periti commerciali.
  
• Revisori contabili.
  
• Consulenti del lavoro.
  
• Società di revisione iscritte all'albo (art. 161 del D.lgs 58/98).
  
• Notai e Avvocati qualora effettuino operazioni di natura finanziaria o immobiliare, in nome o per conto di propri clienti (es. trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche, gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni, apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli, organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società, costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe).

ANTIRICICLAGGIO - OBBLIGHI PER OPERATORI NON FINANZIARI
(D.M. n. 143 del 3 febbraio 2006)

Sono tenuti ad adempiere agli obblighi imposti dal Decreto 143/06 i seguenti soggetti:

• Recupero di crediti per conto terzi.
  
• Custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori con l'impiego di guardie giurate.
  
• Trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie giurate.
  
• Agenzia di affari in mediazione immobiliare.
• Commercio di cose antiche.
• Esercizio di case d'asta o gallerie d'arte.
• Commercio (compresa l'esportazione e l'importazione) di oro per finalità industriali o di investimento.
• Fabbricazione, mediazione e commercio (compresa l'esportazione e l'importazione) di oggetti preziosi.
• Gestione di case da gioco.
• Fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane.
• Agenzia di mediazione creditizia e/o in attività finanziaria.